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上海破获一起50亿元地下钱庄洗钱案
2006年12月4日 05:53
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  上海反洗钱部门日前透露,在央行上海总部及银监、工商、公安等多个部门近日联合展开的整顿虚假验资专项行动中,破获了一起涉案金额达50亿元人民币的地下钱庄洗钱案件。

  早在三年前,央行上海总部就与上海市公安局建立了情报会商制度。2003年以来,央行上海总部共向公安部门移送可疑交易线索44起,协助破获了一批重大案件。今年3月份,在央行上海总部的牵头下,上海召开了“反洗钱工作联席会议第一次工作会议”,通过了《上海市反洗钱工作联席会议制度》方案,正式建立了上海市反洗钱联席会议制度。

  据介绍,这起特大洗钱案的破获,是上海市反洗钱联席会议制度建立以来,上海反洗钱工作的一次重大突破。目前,此案还在进一步处理中。
选稿:顾卓丹 来源:新闻晨报-新华社
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