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又是借款人又是投资人 黑中介吞息差狂捞上千万
2007年9月5日 03:23
来源:新闻晨报 作者:李晓明 曹小航 选稿:崔笑愚
  日前,上海龙票投资管理中心负责人孙某涉嫌非法吸收公众存款被市检察二分院批准逮捕。

  据查,截至2007年7月,孙某共吸收公众存款1047万元。

  2003年7月至2005年10月,犯罪嫌疑人孙某先后注册成立徐州五色土公司、上海五色土公司、上海龙票投资管理中心等几家公司。

  2005年10月起,孙某以公司名义在报纸等媒体上刊登广告,以年息6%-12%的高额回报购买所谓的房屋抵押权,以吸引上海、无锡、苏州、徐州等地投资者将资金存入其指定的个人账户。客户将钱存在公司,每季度由龙票中心支付利息,到期归还本息。

  与此同时,犯罪嫌疑人孙某以上海五色土公司的名义在上海、无锡、苏州当地报纸等媒体上进行广告宣传,招徕客户到其公司办理房产抵押贷款,借款人将房屋抵押给上海五色土公司、上海龙票投资管理中心或公司员工后,孙某即将吸收到的资金以8%-24%的年息借贷
给借款人,从中赚取大量息差。

  据孙某称,在2005年之前,公司将愿意贷款的人与需要借款的人进行配对,由他们之间进行协商签订合同,公司只是协助他们并收取中介费。

  此后由于投资与借款的公司业务不平衡,资金周转不顺畅,于是公司开始做“债权转让”和“异地投资”,由公司同时充当借款人与投资人,在异地调动资金,行使银行的部分职能。

  他们让投资客户填写一份委托书,形式上是客户委托公司将投资款借给借款人,但实际上投资人与借款人没有直接联系。

  最后,银监会上海监管局发现此事并向公安机关告发。


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